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青岛跨国售假案告破破获案值达232亿元

2019-04-10 02:44:45

工作人员在清点查封的假货。

警方查封的冒牌LV包。

犯罪嫌疑人吴某被警方带回。

犯罪嫌疑人乐某在接受审讯。特大跨国销假案利益链条示意图。

   一宗海关查扣的涉及LV等20多个国际名牌的待出口货物,竟然全是粗制滥造的假货;发出这批货物的,是在岛城登记注册的五家空壳公司;在假公司和假货的谜团之下,这批货物里的一张专用出口核销单 ,成了唯一的线索 ,然而在这张核销单的背后,却是一个个不知姓名 、相貌、地址的隐形人近日,岛城警方历时90天,转战三省六市,破获122跨国特大销售假冒注册商标的商品案。

  ■线索

  海关截获13万件假名牌

  2010年10月15日,岛城警方接到省公安厅转交的一条线索:宁波海关在对一批出口货物进行抽检时发现,有6单以青岛注册公司名义出口的货物,报关名称与实际货物不符。根据对这一线索的梳理,市公安局经侦支队成立专案组,一路民警赶往宁波调查这些被扣的货物,另一路民警则在岛城,针对与此宗货物有关的5家公司进行调查。

  专案组民警抵达宁波后发现,被查扣的6单货物大约有13万件,包括LV、ADIDAS、PUMA、NIKE、CHANEL、LACOSTE、GA等20多个国际知名品牌的包、帽子等商品。但是,如此大量的高档服饰、奢侈品,却无一件是真货民警找到相关商标权利人进行现场鉴定,这些商品均为假冒的山寨货。

  ■疑点

  五家发货商全是空壳公司

  与此同时,专案组在岛城也开始对涉及这批假货的5家公司进行调查,结果发现,5家公司1家在黄岛,3家在四方区,1家在李沧区,但是,当民警根据这5家公司的注册登记地址进行调查时却发现,这5家公司的地址均为普通民房,属于无办公地点、无工作人员、无实际业务的三无公司、空壳公司。2010年12月2日,警方成立122专案组侦查此案。

  出口货物必须要使用从人民银行领取的出口核销单在海关进行备案。专案组民警介绍,根据报关材料显示,涉案的6单货物中,涉案价值最大的一单是3万多个假冒LV包,这些货物是以黄岛里思琪公司名义申报出口的,专案组民警决定把这家公司作为侦查的重点。

  民警随即到人民银行调查里思琪贸易公司领取核销单的情况,结果发现,这家公司从2010年3月至2010年8月,共领取了1040份核销单,但一份也没有进行核销,有重大倒卖嫌疑。而所有的单子都是一名叫詹某的女子领取的。但经过调查,詹某既不是该公司注册的法人,也不是公司的股东。

  ■转机

  空壳公司背后有幕后指使

  事有蹊跷,詹某随即成为专案组调查的重点对象。经过大量深入调查,专案组发现,詹某曾在网上发布一份广告,称可以代为注册登记公司、代理记账等业务,所留下的公司地址是位于黄岛区香江路的一处写字楼。

  掌握这一线索后,民警迅速赶到这处写字楼,通过调查发现,詹某只是该公司一名业务员。为了避免打草惊蛇,2010年12月29日下午,民警在蹲守了5个多小时后,将从公司出来办事的詹某悄悄抓获。与此同时,专案组民警在詹某家中找到了包括涉案公司在内的8家空壳公司的全套手续和证件,以及各类印章50多个。

  但是詹某却并不知道这一批假LV包。詹某供述,她在这家公司当业务员的同时,和自己的弟弟还开了一家公司,也是从事与公司相关的代理业务,2010年3月,她在网上受一名叫吴生的人委托 ,以找林某垫资的方式,成立了8家空壳公司,骗领出口核销单后通过快递寄给吴生,吴生每月付给她相应的领单费用。而这批假货所用的核销单,正是出自这8家公司骗领的核销单中的一张。很快,这个以詹氏姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙被一网打尽。

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